天箭科技:董事会议事规则（2023年12月）

成都天箭科技股份有限公司 董事会议事规则 成都天箭科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 2 | | 第三章 | 董事会的会议制度 6 | | 第四章 | 董事会会议的召集 7 | | 第五章 | 董事会会议的召开 8 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 9 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 10 | | 第八章 | 附则 12 | 成都天箭科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《国务院关于进一步 提高上市公司质量的意见》、《上市公司治理准则》、其他有关法律、法规、规 范性文 ...