天箭科技:第二届董事会第十四次会议决议公告

成都天箭科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知已 于 2023 年 11 月 28 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事梅宏先生因行程临时调整，委托 董事何健先生在会议中按其出具的《授权委托书》进行表决。公司监事及高级管 理人员列席会议，会议由董事长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-039 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.1 选举楼继勇先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。 1 ...