天箭科技:第二届监事会第十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 11 月 28 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席陈涛女士主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-040 成都天箭科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行表决。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 特此公告！ 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。 公司第二届监事会将于 2023 年 12 月 21 日任期届满，根据《公司法》、《公 司章程》等相 ...