天箭科技:关于董事会换届选举的公告

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-041 成都天箭科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2023 年 12 月 21 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》相关规定，公司于 2023 年 12 月 4 日召开第二届董事会 第十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选 人的议案》和《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，公 司现任独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。 经董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，提名楼继勇先生（连 任）、陈镭先生（连任）、何健先生（连任）、陈涛女士为第三届董事会非 ...