天箭科技:关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-054 成都天箭科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 审计负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，会议选举产生四名非独立董事及三名独立董事 共同组成公司第三届董事会、选举产生两名非职工代表监事与公司职工代表大会 选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届董事会、监事 会的任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别 选举了公司董事长、组建董事会专门委员会、聘任公司高级管理人员和其他相关 人员，以及选举了监事会主席。现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 董事长：楼继勇先生 非独立董事：楼继勇先生、陈镭先生、何健先生、陈涛女士 独立董事：邓菊秋女士、夏雷先生、杨建宇先生 二、第三届监事会组成情况 监事会主席：罗太 ...