天箭科技:第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-053 成都天箭科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。 （二）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 一、监事会会议召开情况 经全体监事讨论并一致同意，选举罗太容女士为公司第三届监事会主席，任 期自本次监事会通过之日起至第三届监事会任期届满为止。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开 2023 年第二次临时股东大会选举产生两名非职工代表监事，与公司职工代表 大会选举的一名职工代表监事罗太容女士共同组成第三届监事会。为保证监事会 工作的有序衔接，股东大会结束后以当面告知的方式通知全体监事，于公司会议 室以现场会议召开第三届监事会第一次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由全体监事共同推举罗太容女士主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有 ...