湘佳股份:第四届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议的公告 2023 年 9 月 9 日 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。召开 本次会议的通知已于 2023 年 9 月 7 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。 根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本 次会议由公司董事长喻自文先生主持，会议应参加的董事 9 ，实到董事 9 名， 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议， 会议以记名投票表决方式通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》 特此公告。 湖南湘佳牧业股份有限公 ...