湘佳股份:股东大会议事规则

湖南湘佳牧业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，保证公司股东大会正确、有效地行使职权，履行职责，适应建立现代企业制 度的需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等现行有 关法律、法规和《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本规则。 第二条 股东大会为公司的权力机构。公司应当严格按照法律、行政法规、 公司章程及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 依《公司法》等现行有关法律、法规和《公司章程》的规定，由股 东大会行使的职权包括： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作 ...