湘佳股份:关于修订公司章程的公告

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，不断 完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，依据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等规定，拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体情况公告 如下（修改的内容以加粗字体显示）： | | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 修订 | 第七十二条 在年度股东大会上，董事会、 | 第七十二条 在年度股 ...