湘佳股份:第四届董事会第三十四次会议决议的公告

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | （一）审议通过《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》 保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次 会议于 2023 年 12 月 27 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知 已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司 董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人， 公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股 份有限公司章 ...