湘佳股份:第四届董事会第三十五次会议决议的公告

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次 会议于 2024 年 2 月 7 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已 于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事 长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司 部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有 限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》 表 ...