宇新股份:第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-122 湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议通知于 2023 年 11 月 7 日以邮件方式发出，全体董事一致书面同意豁免 通知期限。本次会议于 2023 年 11 月 8 日以传真表决的方式召开，会议应参加表 决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内 容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 与会董事经讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、《关于豁免第三届董事会第二十五次会议通知期限的议案》 为提高决策及工作效率，根据实际情况，经全体董事同意：豁免公司第三届 董事会第二十五次会议的通知期限，并于 2023 年 11 月 8 日以传真表决方式召开 公司第三届董事会第二十五次会议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、《关于控股子公司拟投资建设年产 150 ...