宇新股份:第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-021 湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议通知于 2024 年 2 月 6 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 19 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长胡先念主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为陈海波、李国庆、陈 爱文、曾斌；公司监事及高级管理人员等列席了会议。会议的出席人数、召集召 开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 与会董事经讨论并表决，审议通过如下议案： 1、《关于使用募集资金置换先期投入的议案》 为保障募投项目实施进度，在募集资金到位前，公司以自筹资金对募投项目 进行了预先投入并支付了部分发行费用，现根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和 ...