宇新股份:2024年第二次独立董事专门会议决议

湖南宇新能源科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董 事专门会议通知于 2024 年 2 月 6 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 19 日 以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，公司董事 会秘书谭良谋列席会议，会议由独立董事陈爱文主持。会议的出席人数、召集召 开程序、议事内容等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会独立董事经审议，形成如下决议： 一、《关于使用募集资金置换先期投入的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、《关于增加公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度的议案》 经审核，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际情况，以自筹资金先 行投入，有利于加快募投项目建设进度，本次使用募集资金置换预先已投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金，置换时间在募集资金到账后 6 个月内，已经 会计师事务所出具鉴证报告，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（ ...