宇新股份:第三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-035 广东宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 22 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长胡先念主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为陈海波、李国庆、 陈爱文、曾斌；部分公司监事及高级管理人员等列席了会议。会议的出席人数、 召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 与会董事经讨论并表决，审议通过如下议案： 1、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 董事会同意：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）相关要求及公司管理实际需要，对公司原《会计师事务所选聘 制度》进行修订。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...