宇新股份:2024年第四次独立董事专门会议决议

广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次独立董 事专门会议通知于 2024 年 5 月 10 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 13 日 以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，公司董事 会秘书谭良谋列席会议，会议由独立董事陈爱文主持。会议的出席人数、召集召 开程序、议事内容等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会独立董事经审议，形成如下决议： 经审核，公司及下属主要生产型子公司均位于广东省惠州市，仅有子公司湖 南与新贸易有限公司仍位于长沙，本次吸收合并该子公司，有利于公司进一步优 化管理架构，提高整体运营效率。湖南与新贸易有限公司为公司全资子公司，其 财务报表已按 100%比例纳入公司合并报表范围，本次吸收合并事项不会对公司 财务状况和经营成果产生影响，不会损害公司及股东的利益。独立董事专门会议 同意公司吸收合并全资子公司湖南与新贸易有限公司，并同意将该事项提交董事 会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 陈爱文 李国庆 曾斌 2024 年 5 ...