宇新股份:第三届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-095 广东宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五 次会议通知于 2024 年 9 月 26 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 30 日在 公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，其中陈爱文、李国庆、陈海波、曾斌以通讯方式参加。会议由董事长胡 先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下决议： 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、《关于聘任公司总经理的议案》 经董事长提名，同意聘任申武先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。 公司第三届董事会提名委员会第四次会议已审议通过此议案。 经总经理提名，同意聘任胡先君先生为公司 ...