天地在线:董事会决议公告

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-055 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三 届董事会第十二次会议的通知。2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通 讯表决的方式召开了第三届董事会第十二次会议。本次会议应参会董事 5 人，实 际参会董事 5 人（其中董事陈洪霞、独立董事穆林娟、岳利强电话参会），公司 全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。 会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，会议召开合法、有效。 2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，同意公司在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排 的前提下使用额度不超过人民币 14,000 万元 ...