天地在线:关于天地在线第三届董事会第十四次会议决议的公告

第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届 董事会第十四次会议的通知。2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表 决的方式召开了第三届董事会第十四次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参 会董事 5 人（其中董事陈洪霞、独立董事穆林娟、岳利强电话参会），公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会 议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-001 经审议，同意公司与控股子公司全时分享的其他股东按照在全时分享的持股 比例，为其提供合计最高额不超过 20,000 万元的履约担保，其中公司通过全资 子公司 ...