天地在线:关于修订公司章程的公告

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-017 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》， 上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款予以修订，修订情况如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一百三十三条 审计委员会由三名 董事组成，其中独立董事二名；审计委员 | 第一百三十三条 审计委员会由三名 董事组成，审计委员会成员应当为不在上 | | | 中 ...