天地在线:第三届董事会第一次独立董事专门会议决议

会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经审核，同意选举穆林娟为独立董事专门会议的召集人，负责召集和主持独 立董事专门会议。 表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体独立董事发出召开第 三届董事会第一次独立董事专门会议的通知。2024 年 4 月 25 日以现场会议的方 式召开了第三届董事会第一次独立董事专门会议。本次会议应参会独立董事 2 人， 实际参会独立董事 2 人，公司董事会秘书李旭列席了会议，会议推举独立董事穆 林娟女士主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 2、审议通过《《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经核查，我们认为：2023 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金 存放和 ...