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天地在线:董事会决议公告
TD OnlineTD Online(SZ:002995)2024-04-26 10:35

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2024-012 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议的公告 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定,贯彻落实股东大会决议,不断规范公司治理结构,全体董事勤勉尽责,致力 于推进公司规范运作与科学决策,促进公司长远、稳健发展。 经审议,同意《2023 年度董事会工作报告》,独立董事穆林娟女士、郑凌先 生(已离任)、岳利强先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》,并 将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称"公司"或"天地在线")于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届 董事会第十六次会议的通知。2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式 召开了第三届董事会第十六次会议。本次会议应参会董事 5 ...