天地在线:内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称："企业内部控制体系"），结合本公司（以下简称："公司或天地在线"）内部控制 制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日内部控制制定的合理性和实施的有效性进行客观分析评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。高级管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于内外部环境变化可能导致内 部控制评价不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部 ...