天地在线:第三届董事会第二次独立董事专门会议决议

经审议，全体独立董事认为：公司编制的《《2024 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定 期报告披露相关事宜》等法律法规的规定。 表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票 2、审议通过《《关于调整部分募投项目实施内容、延长实施期限并向全资子 公司提供借款用于实施募投项目的议案》 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届董事会第二次独立董事专门会议决议 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体独立董事发出召开第 三届董事会第二次独立董事专门会议的通知。2024 年 8 月 26 日以现场会议的方 式召开了第三届董事会第二次独立董事专门会议。本次会议应参会独立董事 2 人， 实际参会独立董事 2 人，公司董事会秘书李旭列席了会议，会议推举独立董事穆 林娟女士主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案 ...