声迅股份:第五届董事会第四次会议决议的公告

北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 25 日以专人送达的方式通知全体董事。会议于 2023 年 12 月 28 日在 公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司 监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长谭政先生主持本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 公司董事会同意对首次公开发行股票募集资金投资项目"运营服 ...