开普检测:董事会决议公告（1）

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-011 许昌开普检测研究院股份有限公司 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024 年 4 月 19 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合 通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件等 方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中曹朝 阳以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第一季度报 告>的议案》 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1.第三届董事会第七次会议决议。 特此公告。 许昌开普检测研究院股份有限公司 1 董事会 2024 年 ...