宸展光电:半年报监事会决议公告

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-054 宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出，并于 2023 年 8月 28 日在公司会议室 以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由 监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果 ...