宸展光电:半年报董事会决议公告

（一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 《2023 年半年度报告全文》、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023- 052）详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-053 宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出，并于 2023 年 8月 28 日在公司会议 室以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董 事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： ...