兆威机电:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-034 深圳市兆威机电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召 开的第三届董事会第二次会议审议通过了公司《关于提请召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 8 月 8 日下午 15:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的规定。 （四）会议时间： 1、现 ...