兆威机电:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开的第二届董 事会第二十一次会议审议通过了公司《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同 意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 深圳市兆威机电股份有限公司 （二）会议召集人：深圳市兆威机电股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于提 请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2023 年 9 月 7 日下午 15:30 召开 2023 年第一次临时股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定 ...