兆威机电:第二届董事会第二十二次会议决议的公告

第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 14 日以通 讯方式向各董事发出公司第二届董事会第二十二次会议的通知。 2、本次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-043 深圳市兆威机电股份有限公司 3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，其中现场出席董事 2 人，分别为：谢燕玲 女士、叶曙兵先生；通讯出席 5 人，分别为李海周先生、李平先生、沈险峰先生、胡庆 先生和周长江先生。 4、会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 5、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则 ...