兆威机电:董事会议事规则（2023年12月修订）

董事会议事规则 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二三年十二月 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，明确董 事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 独立董事管理办法》和《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关法律、行政法规、部门规章的有关规定，结合本公司实际情况， 特制定本规则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。董事会应对股东大会负责，确保公司遵守法律、 行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行公司章程和股 东大会赋予的职责。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各种安排，均以股 东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关 ...