兆威机电:独立董事工作制度（2023年12月修订）

独立董事工作制度 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二三年十二月 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步强化深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事的工作职能，充分发挥独立董事的作用，完善公司法人治理结构，强化内部约 束及监督机制，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，保障公司规范运 作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关法律、行政法规、部门规章的有关规定，结合本公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 （二）具有《上市公司独立董事管理办法》及公司章程要求的独立性； 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国 ...