兆威机电:审计委员会议事规则（2023年12月修订）

审计委员会议事规则 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二三年十二月 第一章 总则 第一条 为强化深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，确保董事会对公司经营管理的有效监督，完善公司内部监控机制，保障公司 规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、行政 法规、部门规章及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，协助董事会开展相关工作，负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵循有关法 律、法规、公司章程及本规则的规定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事二人，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士 ...