兆威机电:第二届董事会第二十五次会议决议的公告

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-014 深圳市兆威机电股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日以通讯 方式向各董事发出公司第二届董事会第二十五次会议的通知。 2、本次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，其中李海周先生和谢燕玲女士现场出席， 其他董事均为通讯出席。 4、会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 5、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 根据《公司章程》规定，董事会任期为三年，到期需进行换届选举。经公司董事会 提名委员会进行资格审查后提名李海周先生、谢燕玲女士、叶曙兵先生、 ...