思进智能:关于补选公司第四届董事会独立董事的公告

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 054 思进智能成形装备股份有限公司 关于补选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独 立董事的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于公司独立董事离任的情况 公司董事会于近日收到独立董事黄继佳先生提交的书面辞职报告。黄继佳 先生自 2018 年 8 月 19 日起担任公司独立董事，现因个人原因申请辞去公司第 四届董事会独立董事职务，同时申请辞去第四届董事会审计委员会主任委员、 薪酬和考核委员会委员职务。黄继佳先生辞职生效后，将不在公司及子公司担 任任何职务。截至本公告披露日，黄继佳先生未持有公司股票，亦不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《公司章程》的有关规定，独立董事离任后公司独立董事人员不足 董事会成员的三分之一，为了确保 ...