思进智能:第四届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 062 思进智能成形装备股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 一次会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知 以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2023 年 9 月 20 日向全体监事发 出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席徐家峰先 生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、 法规及规范性文件要求，就本次向不特定对象发行可转换公司债券，公司根据实 际情况编制了《思进智能成形装备 ...