思进智能:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 061 思进智能成形装备股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室召开。会议通知以电话、专人及电 子邮件等相结合的方式已于 2023 年 9 月 20 日向全体董事发出，本次会议以现 场表决的方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事长 李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法 ...