思进智能:关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 070 思进智能成形装备股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计 委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 本次调整后，公司第四届董事会审计委员会具体人员组成如下： 审计委员会成员：徐大卫先生（主任委员）、李良琛先生、周敏先生。 除上述调整外，公司第四届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、 决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。 二、备查文件 1、第四届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 思进智能成形装备股份有限公司董事会 一、调整公司董事会审计委员会委员 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上 市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事。 为进一步完善公司治理结构，健全董事会 ...