同兴环保:第五届董事会第四次会议决议公告

第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2023-067 同兴环保科技股份有限公司 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议通知于2023年12月26日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2023年12月 29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议 由公司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议 合法有效。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》 公司本次部分募投项目结项及部分募投项目延期的事项是公司根据项目实 际实施情况作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在 变相改变募集资金投向和损害公司 ...