同兴环保:年度股东大会通知

证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-021 同兴环保科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 决定于2024年4月19日召开公司2023年年度股东大会，对需要提交公司2023年年 度股东大会审议的议案进行审议，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月19日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年4月19日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年4月19日上午9:15- 9:25，9:30-11:30，下午13:00 ...