同兴环保:董事会决议公告

证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-010 同兴环保科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议通知于2024年3月19日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2024年3月29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相 关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 具体内容请见公司《2023年年度报告》中"第三节、管理层讨论与分 析"、"第四节、公司治理"等相关章节。 公司独立董事向董事会提交了2023年度述职报告，并将在2023年年度股东 大会上进行述职。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通 ...