祖名股份:关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-052 祖名豆制品股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 为顺利完成董事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公 司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 2023 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，分别审议通过 了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第 五届董事会独立董事候选人的议案》，经与主要股东协商及公司董事会提名委员 会资格审核通过，公司董事会提名蔡祖明先生、沈勇先生、王茶英女士、蔡水埼 先生、李国平先生、李伯钧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名赵 新建先生、于建平先生、丁志军先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述 候选人简历见附件）。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有 ...