征和工业:董事会决议公告

（一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会认为《2023 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2023-044 青岛征和工业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于2023年10月26日以现场结合通讯会议方式在山东省青岛市平度市香港路112 号公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件、书面、电话 等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由 董事长金玉谟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露于《中 ...