征和工业:董事会审计委员会工作规则（2023年12月）

青岛征和工业股份有限公司董事会 审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化青岛征和工业股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会决策 能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据或参照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《青岛征和工业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人员。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名， ...