三和管桩:半年报董事会决议公告
证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2023-047 广东三和管桩股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议 于 2023 年 8 月 24 日(星期四)以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 21 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实 际出席董事 9 人。 会议由董事长韦泽林主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议,会议形成了如下决议: (一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核,董事会认为公司《2023 年半年度报告》全文及摘要内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 《广东三和管桩股份有限公司 2023 年半年度报告》全文详见同日巨潮资讯 ...