鑫铂股份:关于董事会换届选举的公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-102 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和《公司章程》有关规定，公司于 2023 年 8 月 17 日召开第二届董事会第三十三 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司 董事会换届选举独立董事的议案》。现将有关情况公告如下： 1、公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 公司第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 2、经第二届董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董 事候选人本人意见后，公司第二届董事会提名唐开健先生、李杰先生、陈未荣先 生、李正培先生、樊祥勇先生、冯飞先生 6 人为公司第三届董事会非独立董事候 选人；提名赵婷婷女士、常伟先生、赵明健先生 3 人为公司第三届董事会独立董 ...