鑫铂股份:半年报董事会决议公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-097 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第 三十三次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中樊祥勇、程锦、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出席）， 会议由公司董事长唐开健先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 相关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 董事会审议通过了《2023年半年度报告全文及其摘要》，董事会认为2023年 半年度报告及其摘要真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存 在虚假记载、误导性 ...