鑫铂股份:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-115 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通 知于 2023 年 9 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。为保证公 司董事会工作的衔接性和连贯性，在公司于同日召开的 2023 年第四次临时股东 大会选举产生第三届董事会成员后，本次会议通知以现场、通讯方式告知全体董 事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 5 日通知的时限要求，符合 《公司章程》等有关规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中 赵婷婷、赵明健、常伟董事以通讯表决方式出席），本次会议由全体董事共同召 集，全体董事一致推举唐开健先生为本次会议主持人，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。本次董事会会议审议通过了如下议 案： 二、董事会会议审议 ...