鑫铂股份:关于公司董事会、监事会完成换届选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-118 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举董事长、副董事长、 监事会主席、董事会各专门委员会 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监事 会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2023 年 8月17日召开职工代表大会，选举产生了第三届监事会职工代表监事。公司于 2023年9月4日召开2023年第四次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非独立 董事、独立董事及第三届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成 了换届选举相关工作。公司于2023年9月4日分别召开了第三届董事会第一次会议 和第三届监事会第一次会议，审议通过了选举第三届董事会董事长、董事会专门 委员会委员、第三届监事会主席及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表等相 关议案。公司第三届董事会、第三届监事会的换届选举工作已完成，现将具体情 况公告如下 ...